湖南科力远新能源股份有限公司公告(系列)|议案|弃权

证券代码:600478 股票简称:昆仑 编号:临2014-045

公司董事会和公司全体董事保证、误导性陈述或重大遗漏,以及其内容的真实性。、严格、诚实信用承担个人和连带责任。。

湖南科力源新能源股份有限公司 第五届董事会首次会议在Au聚集。会议应当参加9名董事的表决。,9人实际投票,公司的监事和高级管理人员出席了会议。,会议符合公司法的有关规定。。与会董事认真研讨,会议审议并批准了下列动议。:

1、比尔当选主席

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

同意选举钟法平先生为公司董事长,任期届满至董事会第五届会议。。

2、选举董事会特别委员会成员的议案

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

公司的第五届董事会由特别委员会组成。:

战略与投资决策委员会:主任委员钟法平先生,何红去先生会员、黄耳佳先生;

查账委员会:刘树娉主席,何红去先生会员、 刘斌先生;

提名委员会:主席何红去先生,邓超先生会员、张居东先生;

薪酬激励和评估委员会:主席邓超先生,刘树娉夫人、雅音宫羽先生。

3、执行代理商任命动议书

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

董事会提名,同意聘任钟法平先生为公司执行代理商,任期届满至董事会第五届会议。。

4、任命其他高级管理人员的动议

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

根据公司法、章程规定,经公司执行代理商钟法平先生提名:

Maruyama Hiromi先生被任命为公司执行代理商。;

任命刘彩色云为副执行代理商兼财务总监;

易贤可先生被任命为副执行代理商。;

聘任黄耳佳先生为副执行代理商。

上述高级管理人员,任期届满至董事会第五届会议。。(简历附上)

5、董事会秘书的委任动议

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

经董事长钟法平先生提名,同意任命吴丁俊先生为董事会秘书,任期届满至董事会第五届会议。。(简历附上)

6、任命证券事务代表的议案

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

经董事长钟法平先生提名,同意委任张飞女士为公司证券的代表。(简历附上)

7、向银行申请综合信贷限额的议案

表决结果:同意9票, 0弃权, 0票反对。

因为公司最初去了华容湘江银行长沙麸皮,包括分支机构和分支机构在内的应用程序的综合信贷限额,同意本公司将继续向银行申请5000万日元,由控股股东湖南科技担保,本次授信用于流动资金贷款及银行承兑汇票业务等,信用证的期限为一年。。

授权董事长与乙方签订相关合同或协议。

湖南科力源新能源股份有限公司董事会

附:人员简历

钟法平:男,1966年8月出生,武汉大学化学系博士,全国人大代表,国家新材料发展咨询委员会成员。清清华大学现代物理副教授,中国科学院化学研究所副研究员、研究员,中南大学出版社、湖南大学兼职教授,常莎丽元新材料股份有限公司主任、执行代理商。湖南科力源新能源股份有限公司董事长、湖南科技股份有限公司董事长、兰州金川昆仑电池有限公司董事长。、高级储能伙伴国家工程研究中心主席、科力美汽车动力电池有限公司董事长。

丸山:男,生于1951年11月,日本神奈川县,1970年3月-2004年9月本松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、极板制造方法的发展、商品发展领袖、副顾问、法律顾问,北美洲墨西哥加利福尼亚厂执行代理商、MAC项目领导者、中国无锡工厂执行代理商;2004年10月-2006年12月中国深圳日本包材有限公司执行代理商;2007年1月-2009年3月中国天津根来环保有限公司副执行代理商,湖南科力源新能源股份有限公司主任、副执行代理商,湖南南部Corun 能源公司董事、科力汽车动力电池有限公司董事长。。

刘彩色云:男,汉族,生于1968年6月,在职研究生,主任会计师、经济师。2001年1月-2011年2月任湖南永利化工股份有限公司主任、总会计师兼董事会秘书;2010年1月-2011年2月任衡阳中燕天佑化工有限公司董事长。、执行代理商;2011年3月-2012年5月任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事,湖南永利化工股份有限公司主任,衡阳中燕天佑化工有限公司董事长。;2012年3月-5月2012日,株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南副执行代理商兼首席财务长。、科力汽车动力电池有限公司主管。。

发展中的家庭:男,生于1971年12月,本科学历,工商管理硕士毕业于中南大学出版社。曾任中山阳光高新技术有限公司生产代理商。、销售部代理商、常莎丽元新材料股份有限公司营销大臣、湖南科技股份有限公司总裁助理、益阳昆仑电池有限公司副执行代理商,湖南昆仑新能源股份有限公司副执行代理商。益阳昆仑电池有限公司执行代理商、兰州金川昆仑电池有限公司执行代理商。。

黄尔佳:男,生于1962年10月,大专学历,中共党员。1978年-1993年,先后担任长沙肉联厂设备股长、支书、共青团委员、分厂厂长、湖南宏泰食品有限公司中外合资企业总监、代理商;1993年-1999年,湖南鸿超大酒店副执行代理商,湖南嘉熙实业有限公司执行董事、执行代理商;1999加盟常莎丽元新材料股份有限公司,常莎丽元新材料股份有限公司营销大臣,益阳昆仑电池有限公司副执行代理商,眼前,湖南分公司汽车动力电池有限公司副执行代理商。

吴定军:男,汉族,生于1972年5月,硕士预科,曾任胡投资开发中心项目代理商、董事会办公室副主任、投资发展中心执行代理商助理、常莎丽元新材料股份有限公司证券事务部,现任湖南科力源新能源股份有限公司董事会秘书。

张 飞:女,汉族,生于1980年8月,湖南长沙人,大学专科学历,如今MBA在湖南大学读书。,常莎丽元新材料股份有限公司执行代理商,2008年10月至今在湖南科力源新能源股份有限公司董事会办公室从事投资者关系维护、信息披露等,眼前,湖南科力源新能源股份有限公司证券业务。

证券代码:600478 证券简称:昆仑 公告号:临2014-046

监事会和公司的所有监事保证、误导性陈述或重大遗漏,以及其内容的真实性。、严格、诚实信用承担个人和连带责任。。

湖南昆仑新能源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年8月16日在公司五楼会议室聚集。3位监事应参加会议。,实到 3 人,会议由尹志峰先生主持。,遵守公司法和公司章程的规定。参与监督者的讨论与讨论,审议并采取下列动议。:

关于选举监事会召集人的议案

表决结果:同意3票, 0弃权, 0票反对。

同意选举尹志峰先生为监事会召集人。,任期将届满至董事会第五届会议。。

湖南科力源新能源股份有限公司监事会

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